Money Mule ဆိုတာဘာလဲ?
Money Mule(ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအတွက် အသုံးပြုခံရသူ) ဆိုတာက တရားမဝင်ရရှိထားတဲ့ ငွေတွေကို သူတစ်ပါးနာမည် (သို့) ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုထဲသို့ အပ်နှံခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထုတ်ယူပေးခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် မိမိ၏ အချက်အလက်များဖြင့် သိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ ပါဝင်ပေးသည့် အကူအညီပေးသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
Money Mule (၃) မျိုး
1) မသိဘဲပါဝင်သူ – လှည့်စားခံရပြီး အလုပ်အကိုင်အဖြစ် လုပ်မိတတ်သူ
2) သံသယရှိပေမယ့် လျစ်လျူရှုသူ – မမှန်ကြောင်း သိပေမယ့် ငွေအတွက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သူ
3) သိပြီးတမင်ပါဝင်သူ – တရားမဝင်ငွေတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ကူညီသူ
ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ?
– ဘဏ်အကောင့်ပိတ်ခံရခြင်း
– တရားစွဲဆိုခံရခြင်း၊ ထောင်ကျခြင်း
– အနာဂတ်တွင် အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
✔ မိမိဘဏ်အကောင့်/ Pay Wallet ကို အခြားသူသုံးခွင့်မပေးပါနဲ့
✔ “အလွယ်ရမယ့်ငွေ” ကမ်းလှမ်းမှုကို လုံးဝယုံမပါနဲ့
✔ မိမိအကောင့်ကို အသုံးပြုပြီး ငွေလွှဲပေးမှု၊ ငွေထုတ်ပေးခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနဲ့
✔ သံသယဖြစ်ဖွယ်အချက်တွေ့ရင် AYA ဘဏ်ကို အမြန်အကြောင်းကြားပါ
AYA Pay Wallet နှင့်ပတ်သတ်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်တစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင် AYA Pay Hotline Number 01-4705777 နှင့် AYA Pay Live Chat သို့ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
DOWNLOAD AYA Pay NOW
Related Posts
AML
ငွေကြေးခဝါ ချမှု AML ဆိုတာ ဘာလဲ AML (Anti-Money Laundering) ဆိုသည်မှာ မတရားရရှိသောငွေကြေးများကို တရားဝင်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖော်ပြရန် ကြိုးစားသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်သော နိုင်ငံတကာဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် စနစ်များဖြစ်သည်။မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အခွန်လွှဲရှောင်မှုကဲ့သို့သော မတရားလုပ်ငန်းများမှရရှိသော “ညစ်ညမ်းတဲ့” ငွေကြေးများကို “သန့်ရှင်းတဲ့” ငွေကြေးအဖြစ် ပြောင်းလဲဖော်ပြရန် ကြိုးစားသော လှုပ်ရှားမှုများကို ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု (Money Laundering) ဟု ခေါ်သည်။ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု၏ လုပ်ငန်းစဉ်သုံးခု AML စနစ်သည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု၏ လုပ်ငန်းစဉ်သုံးခုကို ရှာဖွေတားဆီးရန် ရည်ရွယ်သည်— နေရာချခြင်း (Placement)မတရားငွေကြေးကို ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ သို့မဟုတ် စျေးဝယ်မှုများဖြင့် စနစ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းခြင်း။ အလွှာဖွဲ့ခြင်း (Layering)ငွေကြေးရင်းမြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန် ရှုပ်ထွေးသောငွေကြေးလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း။…